Untitled

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 1/15

ZÁPISNICA O PRIEBEHU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,

IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka

č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 01.06.2022 o 11:00 hod. (ďalej aj ako

„RVZ“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,

821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na

6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov

zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Prerokovanie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

(b) výročnej správy za rok 2021

(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2021

(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021

(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021

a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021

(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2021

4. Schválenie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

(b) výročnej správy za rok 2021

5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2022

6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok

2022

7. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti

8. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva

Spoločnosti

9. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti

10. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti

11. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti

12. Záver

K bodu 1 programu RVZ

RVZ sa začalo o 11:00 hodine v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na

adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business

Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti po tom, čo bola v čase od 10:00 do

10:45 hod. na mieste konania RVZ vykonaná prezentácia akcionárov a spísaná listina

prítomných akcionárov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Oprávnenie konať

v mene, príp. zastupovať akcionárov na RVZ bolo overené nahliadnutím do výpisov

z obchodného registra akcionárov, splnomocnenca, preukazov totožnosti a plných mocí. RVZ

otvoril pán Ing. Jozef Maťaťa, ktorý oznámil, že bol predstavenstvom Spoločnosti poverený

vedením RVZ až do zvolenia predsedu RVZ. Ing. Jozef Maťaťa privítal všetkých prítomných

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 2/15

a konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami

Spoločnosti. Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ až

do zvolenia predsedu RVZ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Ing. Jozef Maťaťa uviedol, že rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 29.05.2022

a na základe nahliadnutia do listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že sú prítomní

3 akcionári Spoločnosti, ktorým patrí spolu 26.877 kusov akcií Spoločnosti v menovitej hodnote

jednej akcie 33,193919 EUR. Súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov zodpovedá

892.152,960963 EUR, t.j. 95,13% základného imania Spoločnosti, a prítomní akcionári

disponujú celkovo 26.877 hlasmi.

Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že okrem akcionárov uvedených v listine prítomných akcionárov

sú na RVZ prítomní aj niektorí členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ako aj

niektorí ďalší účastníci.

Pán Ing. Jozef Maťaťa potom oboznámil prítomných s programom RVZ a tiež informoval o

spôsobe hlasovania. V zmysle platných stanov Spoločnosti bude hlasovanie na RVZ verejné,

pokiaľ sa RVZ neuznesie na tajnom hlasovaní. Každý prítomný akcionár dostal pri zápise do

listiny prítomných hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je okrem iného uvedené číslo

uznesenia, ku ktorému sa daný hlasovací lístok vzťahuje, celkový počet hlasov akcionára

a možnosti hlasovania: „Za“, „Proti“ alebo „Zdržal sa“. Hlasovanie bude prebiehať tak, že po

prednesení návrhu uznesenia a výzve na vyplnenie hlasovacích lístkov, akcionár na svojom

hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia, o ktorom sa hlasuje, zakrúžkuje ním

zvolenú možnosť hlasovania - t.j. „Za“ ak chce hlasovať za návrh uznesenia, „Proti“ ak chce

hlasovať proti návrhu uznesenia a „Zdržal sa“ ak sa chce zdržať hlasovania. Potom akcionár

hlasovací lístok podpíše a po výzve na hlasovanie ho zdvihne, čím vyjadrí ním zvolenú možnosť

hlasovania. Následne akcionár odovzdá tento podpísaný hlasovací lístok osobám povereným

sčítaním hlasov. Ing. Jozef Maťaťa, resp. predseda RVZ, po jeho zvolení, následne oznámi

výsledok hlasovania prítomným.

Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že istá modifikácia spôsobu hlasovania nastane pri voľbe

členov dozornej rady spoločnosti, čomu zodpovedá aj osobitný hlasovací lístok a že s

podrobnosťami spôsobu hlasovania pri voľbe členov dozornej rady spoločnosti oboznámi

prítomných akcionárov zvolený predseda riadneho valného zhromaždenia v rámci bodu 10

programu riadneho valného zhromaždenia.

Ing. Jozef Maťaťa ďalej prítomných akcionárov informoval, že v zmysle platných stanov

Spoločnosti ako aj príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom

znení (ďalej len „OBZ“), sa na schválenie uznesenia RVZ vyžaduje, aby za návrh uznesenia

hlasovala väčšina hlasov prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ,

ktorí majú spolu 26.877 hlasov, to činí aspoň 13.439 hlasov.

K bodu 2 programu RVZ

Pán Ing. Jozef Maťaťa potom otvoril bod 2 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva

Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 1, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 1:

RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za

zapisovateľa Mgr. Lenku Košťálovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 3/15

Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilháneka

a Mgr. Mariu Gabriellu Manzone.

Následne Ing. Jozef Maťaťa vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,

otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo

sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1. Pán Ing. Maťaťa požiadal

akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 1 a následne vyzval

akcionárov na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil Ing. Jozef Maťaťa výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1.:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania Ing. Jozef Maťaťa skonštatoval, že RVZ

schválilo uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Následne Ing. Jozef Maťaťa odovzdal slovo zvolenému predsedovi RVZ, JUDr. Stanislavovi

Kovárovi.

K bodu 3 programu RVZ

Zvolený predseda RVZ, JUDr. Stanislav Kovár, potom otvoril bod 3 programu RVZ. V rámci

tohto bodu programu RVZ sa má prerokovať riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021,

výročná správa za rok 2021, ako aj ďalšie s nimi súvisiace dokumenty: správa nezávislého

audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 – konštatujúca, že predmetná účtovná

závierka verne zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti v danom účtovnom období, dodatok

správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2021 – konštatujúci, že účtovné

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 4/15

informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou, návrh na rozdelenie

zisku za rok 2021, a ďalej vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za

rok 2021 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021, ako aj správa dozornej rady o výsledkoch

jej kontrolnej činnosti za rok 2021.

Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že úplné znenia dokumentov, ktoré sa majú prerokovať

v rámci tohto bodu programu RVZ mohli akcionári získať osobne, resp. do nich mohli nahliadnuť

v sídle Spoločnosti a tieto úplné znenia dokumentov boli tiež uverejnené na internetovej stránke

Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ich znením

dostatočne oboznámiť.

Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie predložených dokumentov a uviedol, že

predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne informácie k predloženým

dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ

vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže

neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu

programu.

K bodu 4 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 4 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti,

aby RVZ schválilo uznesenie č. 2, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 2:

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021 v

predloženom znení.

Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej

rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Následne predseda RVZ

vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže

neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení

predloženého návrhu uznesenia č. 2. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali

hlasovací lístok k uzneseniu č. 2 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 5/15

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 2 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo

uznesenie č. 3, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 3:

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2021 v predloženom znení.

Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej

rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ

vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže

neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení

predloženého návrhu uznesenia č. 3. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali

hlasovací lístok k uzneseniu č. 3 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 3:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 6/15

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo

uznesenie č. 4, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 4:

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2021 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za

rok 2021 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok

2021 vo výške celkom 1 429 123 EUR sa rozdelí tak, že:

• časť zisku Spoločnosti za rok 2021 vo výške 65 000 EUR sa pridelí do

Sociálneho fondu; a

• zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2021 vo výške 1 364 123 EUR

sa pridelí do Účelového fondu.

Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej

rady Spoločnosti uvedeným v predchádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ

vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže

neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení

predloženého návrhu uznesenia č. 4. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali

hlasovací lístok k uzneseniu č. 4 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 4:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 7/15

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 5 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 5 programu RVZ a skonštatoval, že v rámci tohto bodu

programu RVZ sa má prerokovať Podnikateľský zámer na rok 2022 vypracovaný

predstavenstvom Spoločnosti, ktorý predseda RVZ stručne predstavil. Predseda RVZ poukázal

na to, že úplné znenie tohto dokumentu mohli akcionári získať osobne, resp. do neho mohli

nahliadnuť v sídle Spoločnosti a toto úplné znenie dokumentu bolo tiež uverejnené na

internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť

sa s jeho znením dostatočne oboznámiť.

Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2022 a uviedol, že

predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má

prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby

predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne

pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu programu.

K bodu 6 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 6 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti

založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, aby

RVZ schválilo uznesenie č. 5 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 5:

RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK OFFICES 1,

Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B,

ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok

2022.

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,

otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo

sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5. Predseda RVZ požiadal

akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 5 a následne ich vyzval na

hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 8/15

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 7 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 7 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti,

aby RVZ schválilo uznesenie č. 6 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 6:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva Spoločnosti

Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia:

11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bydlisko: Sluneční 1250,

252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, číslo pasu:

43669523, rodné číslo pridelené v Českej republike: 600527/2108 a Ing. Milana

Schullera, bydlisko: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum

narodenia: 30.08.1962, číslo pasu: 41681783, rodné číslo pridelené v Českej

republike: 620830/0967.

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,

otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo

sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6. Predseda RVZ požiadal

akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 6 a následne ich vyzval na

hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 9/15

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 8 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 8 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti,

aby RVZ schválilo uznesenie č. 7 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 7:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti

Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia:

11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bydlisko: Sluneční 1250,

252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, číslo pasu:

43669523, rodné číslo pridelené v Českej republike: 600527/2108 a Ing. Milana

Schullera, bydlisko: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum

narodenia: 30.08.1962, číslo pasu: 41681783, rodné číslo pridelené v Českej

republike: 620830/0967.

Predseda RVZ uviedol, že zoznam osôb navrhnutých za členov predstavenstva Spoločnosti bol

akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnený na internetovej

stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ním

dostatočne oboznámiť. Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli

prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky,

otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 7.

Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 7

a následne ich vyzval na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 7:

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 10/15

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 7 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo

uznesenie č. 8 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 8:

RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu predstavenstva Spoločnosti

Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia:

11.3.1954, r. č.: 540311/2495.

Predseda RVZ uviedol, že zoznam osôb navrhnutých za členov predstavenstva Spoločnosti,

v ktorom je uvedená aj osoba navrhnutá za predsedu predstavenstva Spoločnosti, bol

akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnený na internetovej

stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ním

dostatočne oboznámiť. Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli

prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky,

otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 8.

Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 8

a následne ich vyzval na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 8:

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 11/15

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 8 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 9 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 9 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti,

aby RVZ schválilo uznesenie č. 9 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 9:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti

Ing. Ondreja Popluhára, bydlisko: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum

narodenia: 9.11.1976, rodné číslo: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bydlisko:

Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967,

číslo pasu: 42181748, rodné číslo pridelené v Českej republike: 670418/0670 a

doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc., bydlisko: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice,

Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, číslo občianskeho preukazu:

207178003, rodné číslo pridelené v Českej republike: 520221/051.

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,

otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo

sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 9. Predseda RVZ požiadal

akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 9 a následne ich vyzval na

hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 9:

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 12/15

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 9 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 10 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 10 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva

Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 10 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 10:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti

Ing. Ondreja Popluhára, bydlisko: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum

narodenia: 9.11.1976, rodné číslo: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bydlisko:

Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967,

číslo pasu: 42181748, rodné číslo pridelené v Českej republike: 670418/0670 a

doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc., bydlisko: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice,

Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, číslo občianskeho preukazu:

207178003, rodné číslo pridelené v Českej republike: 520221/051.

Predseda RVZ uviedol, že zoznam osôb navrhnutých za členov dozornej rady Spoločnosti bol

akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnený na internetovej

stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ním

dostatočne oboznámiť. Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli

prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky,

otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 10.

Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali osobitný hlasovací lístok

k uzneseniu č. 10, pričom uviedol, že o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 13/15

Spoločnosti sa bude hlasovať súčasne a hlasovací lístok sa má vyplniť tak, že akcionár uvedie

počet hlasov, z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasuje za jednotlivých kandidátov

uvedených na hlasovacom lístku. Hlasovať je možné najviac za taký počet kandidátov, koľko

členov dozornej rady má byť na RVZ zvolených, t.j. za troch kandidátov. Ak sa akcionár chce

zdržať hlasovania, na hlasovacom lístku má zakrúžkovať možnosť hlasovania: „Zdržal sa“.

Potom predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 10:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za kandidáta Ing. Ondreja Popluhára: 8.958

Hlasy za kandidáta Ing. Ondreja Popluhára predstavujú 33,33 % hlasov prítomných

akcionárov.

Počet hlasov za kandidáta Ing. Jiřího Peřinu: 8.958

Hlasy za kandidáta Ing. Jiřího Peřinu predstavujú 33,33 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov za kandidáta doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc.: 8.961

Hlasy za kandidáta doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc. predstavujú 33,34 % hlasov prítomných

akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 10 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 11 programu RVZ

Predseda RVZ potom otvoril bod 11 programu RVZ. Predseda RVZ uviedol, že v zmysle § 66

ods. 3 OBZ je potrebné, aby RVZ schválilo zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a

zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc.. Predseda

RVZ ďalej uviedol, že táto zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady bola akcionárom

poskytnutá na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnená na internetovej stránke

Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jej znením

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 01.06.2022 14/15

dostatočne oboznámiť. Predseda RVZ potom predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby

RVZ schválilo uznesenie č. 11, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 11:

RVZ schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a zvoleným členom

dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc., bydlisko:

Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952,

číslo občianskeho preukazu: 207178003, rodné číslo pridelené v Českej republike:

520221/051, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu

zápisnice z RVZ.

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,

otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo

sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 11. Predseda RVZ požiadal

akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 11 a následne ich vyzval na

hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 11:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo

uznesenie č. 11 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

FOVERENIE

podl'a

188 ods.

l zdkona

f. 513/1991 Zb., Obchodnli

ziikonnlk,

platnom

zneni

Predstavenstvo

spoloinosti

o L K

A M Suja

a.s.,

so sidlom

Suja, 015

01 Rajec,

Slovenskd

re-

publika,

ICO:

31 561 870, zapisanej

v obchodnom

registri Okresndho

s(du

Zllina,

oddiel Sa,

vloZka

i,.73/L

(dhlej

len

,,Spoloinost{'),

t'imto

poveruje

pSna

Ing. Jozefa

Mathtt,

bytom

Zdbrehy

94714

010 07

Zilina, diitum

narodenia:11.3.1954,

vedenlm

riadneho

valndho

zhromaidenia

Spolodnosti,

ktor6

uskutodni

dfia

01.06.2O22 o 11:00

hod,

v sidle spolodnosti Schrin-

herr

Rechtsanwiilte

GmbH,

o.2.,

na adrese

Prievozskai

4lA,821

Bratlslava, Slovenskii republika

objekte Apolio

Business Center II,

blok

poschod[)

v zasadacej

miestnosti,

s nasledovnfm

programom

1. Otvorenie

2. Volba

predsedu

riadneho

valndho

zhromaidenia, zapisovatel'a,

dvoch overovatelbv

zdpisni-

ce a os6b

poverenyich

sditanim

hlasov

3. Prerokovanle:

(a)

riadnej indlvldudlnej

rldtovnej

ziivlerky

za rok 2021

(b)

vr/rodnej

sprdvy

rok 2021

(c)

spriivy

neziivlsldho auditora

z auditu

riEtovneJ

zdvierky za

rok202t

(d)

dodatku

spr6vy

neziivisldho auditora

k vfrodnej

spriive

za rok 2021

(e)

ndvrhu na rozdelenie

zlsku

rok

2021

(f)

vyjadrenia dozornej rady

k riadnej

indivlduiilnej

ridtovnej

zdvierke

za rok 2021

a k

ndvrhu

na rozdelenie zisku za rok

2021

(g)

spriivy

dozomej

rady o vfsledkoch

jej

kontrolnej iinnosti

rok

2021

4. Schvdlenie:

(a)

riadnej

individudlnej

ridtovneJ

zdvierky

rok 2021

(b)

vfrodnej

sprdvy za rok

2021.

(c)

ndvrhu

rozdelenie

zisku

rok

2021

Prerokovanie Podnikatel'skdho ziirneru

na rok 2022

6, Schvdlenie

auditorskej spolodnosti

na vykon

Statutdmeho

auditu

pre

Spolodnos(

rok

2022

Odvolanie

denov

predstavenstva

Spolotnosti

Volba

dlenov

predstavenstva

Spolotnosti a

urienie

predsedu predstavenstva

Spolodnosti

Odvolanie

ilenov

dozornej

rady

Spolodnosti

Volba

ilenov

dozornej

rady

Spolodnosti

Schvdlenie zmluvy

o vykone

funkcie tlena dozornej

rady

Spotodnosti

l"avet

Toto

poverenie plati

ai do

zvolenia

Spolodnosti.

predsedu

vySSie

uvedendho

riadneho

valndho zhromaZdenla

Suji

dfia 21.04.2072

predseda

predstavenstva

10.

11,

12.

Ing,

Milan

Schuller

tlen

predstavenstva

NAvRHy uzNEsENi

RTADNEHo vALNEHo

zHRoMAiDENTA

A srANovrsKo

PREDSTAVENSTVA

Predstavenstvo spolodnosti D O

L K A t{

Suja

a.s., so sidlom

Suja,015

Rajec,

Slo-

venskd

republika,

ICO:

31 561

870,

zapisanej v

obchodnom

registri

Okresndho stidu Zili-

na,

oddie[ Sa,

vloika

i.73/L

(dhlej

len,,SpoloEnosf),

vs0lade

184a ods.2

pfsm.

zdkona E, 513/1991

Zb.

Obchodnli

zdkonnik

platnom

zneni,

tlimto:

a) navrhuje, aby riadne valnd zhromaZdenie Spotoinosti, ktord sa uskuto6nI dfia

01.06.2022

o 11:00

hod.

(d'alej

aj ako,,RVZ.) v sidle

spoloEnosti Schon-

herr

Rechtsanwdlte GmbH, o.z,r

adrese Prievozskd 41A,821

Bratislava,

Slo-

venskd

republika

objekte

Apollo

Business

Center

II,

blok

poschod[)

zasadacej miestnosti, hlasovalo

o nii5ie

uvedenlich

ndvrhoch

uzneseni

schvdlilo

niilie

uvedend

niivrhy uznesen[,

podl'a

jednotlivych

bodov

programu

rokovanla

RVZ; a

predkladd

stanovisko

predstavenstva

Spolodnosti, ku

ka2d6mu bodu

programu

ro-

kovania

RVZ,

ktor6mu

sa nepredkladii niivrh

uznesenia.

Program rokovania RVZ

nasledovnyi:

1. Otvorenie

2. Volba

predsedu

riadneho

valndho zhromaidenia, zapisovatel'a,

dvoch

overovatel'ov

zdpisnice a

osdb

poverenlich

sditanim hlasov

3. Prerokovanie:

(a)

riadnej

individuiilnej

*dtovnej

zdvierky

za rak2021

(b)

vyirotnej

sprdvy za rok

2021

(c)

sprdvy

nezdvisl6ho

auditora

z auditu

tittovnej

zdvierky za rok202I

(d)

dodatku

spriivy nez;ivisl6ho

audilora k vfrodneJ sprdve za rok

2021

{e)

niivrhu

rozdelenie

zisku

za rok2A2L

(f)

vyjadrenia dozornej

rady k riadnej

individudlnej

rittovnej

zdvierke za rok

2021 a k

ndvrhu

rozdelenie zisku za rok

2021

(g)

sprdvy

dozornej

rady

o vfsledkoch

jej

kontrolnej

iinnosti za rokZA2T

Schvdlenie:

(a)

riadnej

individu6lnej

fitovnej

zdvierky

za rok 2021

(b)

vfrodnej spraivy

za rok2O2L

(c)

niivrhu na rozdelenie zisku

za rok2O27

5, Prerokovanie Podnikatel'skdho

zdmeru

rok 2022

6. Schviilenie auditorskej

spolotnosti

na vrikon

itatutiirneho

auditu

pre

Spolotnost

za rok2O22

Odvolanie Elenov

predstavenstva

Spolodnosti

I, Volba

tlenov

predstavenstva

SpoloEnosti a urdenie

predsedu

predstavenstva

Spo-

lodnosti

Odvolanie Elenov

dozornej

rady Spoloinosti

10.

Volba

ilenov

dozornej

rady Spolodnosti

11.

Schviilenie

zmluvy

vykone funkcie 6[ena

dozornej

rady

SpoloEnosti

12.

ZAver

K bodu

programu

rokovania

RVZ

Nepredkladd sa

ndvrh

uznesenia

poverend

osoba,

Ing,

Jozef

Mat'a{a,

privita pritomnfch

akciondrov

a oficidlne

otvori RVZ.

Stanovisko

predstavenstva

Spoloinosti

tomuto

bodu

programu

rokovania RVZ:

Predstavenstvo

Spoloinosti

s0hlasf s tlimto

bodom

programu

rokovania RVZ a nemd

voti

nemu

vrihrady.

bodu

programu

rokovania

RVZ

Predstavenstvo

Spolodnosti

navrhuje,

aby

RVZ schviililo nasledovnd

Uznesenie

i. 1:

RVZ

voli

predsedu

riadneho

valn6ho zhromaidenia

JUDr. Stanislava

Kov6ra,

zapisovatel'a

Mgr, Lenku Ko5t'6lovri,

overovatel'ov

zSpisnice

Ing. Jozefa

Matht'u

a fng. Ondreja

Popluhi*ra

za osoby

poverenE

sEitanim hlasov t"tgr.

To-

m55a

Silhineka

a fr,lgr. Mariu

Gabriellu Manzone,

bodu

programu

rokovania RVZ

Nepredkladd

ndvrh uznesenla

predstavenstvo,

resp. dozornd rada Spolotnosti

poskytne

na RVZ informdcie

predtoienfm

dokumentom,

ktor6 sa

majri

prerokovat'

rilmci

tohto

bodu

programu

rokovania

RVZ.

StEnovisko

predstavenstva

Spoloinosti

tomuto bodu

programu

rokovania RVZ:

Predstavenstvo

Spolodnosti

stihlasi

s tlimto bodom

programu

rokovania

RVZ a nemd

voii

nemu

vlihrady.

Predstavenstvo Spoloinosti

uvddza,

tiplnd

znenie dokumentov, ktord sa

majil

prero-

kovaf

v rdmci

tohto bodu

programu

rokovania

RVZ

moin6 ziska{ osobne,

resp.

moin6

do nich nahliadnut',

sidle

SpotoEnosti

adrese

iuja,

015 01 Rajec, Slovenskii

republika,

miestnosti

Kanceliiria

ekon6mky, v

pracovnlich

dfioch

obdobi odo dfia

uve-

rejnenia

ozndmenia

o konani

RVZ

0l.A6.2022

v iase-od 8:00 do

12;00

hod..

Tieto

dokumenty

budri tiei uverejnend

najmenej

tridsaf dni

pred

konanim RVZ

internetovej

strdnke

(webovom

sidle) Spolo6nosti

www.dolkam.sk

sekcii

,,VALNE

ZHRoMAZDENIE'i

podsekcii

,,RVZ

01.06,2A22".

K bodu

programu

rokovania RVZ

Predstavenstvo

SpoloEnostl

navrhuie,

aby

RVZ

schvdlilo

nasledovn6:

Uznesenie i.

RVZ

schvat'uje

riadnu individuilnu

riEtovnd

z5vierku

Spoloinosti

rok 2021 v

predloienom

zneni.

Uznesenie

RVZ

schval'ule v'iroinfi spr6vu SpoloEnosti

rok

2021

predloienom

zneni.

Uznesenie

{.4:

RVZ

schval'uje

rozdelenie

zisku

za rok

2O21

nasledovne:

Eist'i

zisk

Spolo6nosti

za rok 2O21

zdaneni, vykiizan'i

v riadnej individuSlnej

fEtovnej z6vierke

rok

2O21 vo vriSke

celkom L 479123

EUR sa

rozdel[

tak,

ie:

iasd

zisku Spoloinosti

za rok 2O21-

vo v,i5ke 65 OOO

EUR sa

prideli

So-

ci6lneho

fondu; a

zostivairica

East'

zisku Spolotnosti za

rok 2o21 vo

vfike

364 123

EUR

prideli

tiEelov6ho

fondu.

bodu

programu

rokovania RVZ

Ne$redktadd

ndvrh

uznesenia

predstavenstvo

Spolodnosti

poskytne

na RVZ

informdcie k

predtoiendmu

dokumentu, ktorf sa md

prerokovad

rSmci

tohto

bodu

programu

rokovania

RVZ.

Stanovisko

predstavenstva

Spolodnosti k tomuto bodu

programu

rokovania

RVZ:

Predstavenstvo

Spolotnosii srihlasi s trimto

bodom

programu

rokovania

RVZ a nem6

voii

nemu

vlihrady.

Predstavenstvo Spolotnosti uvddza, ie

riplnd znenie dokumentu,

ktorri

prerokovaf

v rdmci tohto

bodu

programu

rokovania

RVZ

moind ziskat

osobne,

resp.

moind

neho

nahliadnu{

v sidle Spolodnosti na

adrese

Suja,

015 01 Rajec, Slovenskd

republika,

v miestnosti Kanceldria

ekon6mky, v

pracovnlich

dfioch v obdobi odo

dfia

uverejnenia

ozndmenia o konani RVZ

01.06.2022

v Iase

8:00

12;00

hod..

Tento

dokument

bude tiei uverejnenli najmenej tridsat

dnI

pred

konanim

RVZ na

internetovej_strtinke

(webovom

sidle)

Spoloinosti www.dolkam.sk

v sekcii

,,VALNE

ZHROMAZDENIE"

podsekcii

,,RVZ

01.06.2022.

bodu 6.

programu

rokovania

RVZ

PredstavensWo SpoloEnosti navrhuje,

aby RVZ

schvdlilo

nastedovn6:

Uznesenie i.

RVZ

schval'uje

spolo6nos{ Mazars

Slovensko, s,r.o.,

so sidlom SKY

PARK

OFFICES 1,

Bottova 2A, 811

Bratislava, Slovensk6

republika,

IdO:

793

813, zapisani v Ohchodnom registri Okresn6ho

s0du

Bratislava I,

oddiel:

Sro,

vloZka

6islo:

2225?

/8,

aPra aud{torskfi spoloinost'

na v'ikon Statutirneho

auditu

pre

SpoloEnosd za rok.

2022.

bodu 7.

programu

rokovania RVZ

K bodu

programu

rokovania RVZ

Predstavenstvo

Spoloinosti

navrhuje,

aby RVZ

schviililo

nasledovnd :

Uznesenie

E. 6:

RVZ

odvolSva

okamiitou

riEinnos{ou z funkcie ilenov

predstavenstva

Spololnosti Ing.

Jozefa

Math(u, bydlisko:

Zibrehy

g47l4A,

o10

07 iilina, d6tum

narodenia: 11.3.1954, rodnd Iislo;

5403t"t{2495t Ing.

Jana

Lejdara, bydlisko:

Slunelni 1250,

252

10 Mni5ek

pod

Brdy, Ceski

republika,

d6tum narodenia:

27.5,196% Eislo

pasu:

43669523,

rodn6

Eislo

pridelen6

vCeskej republike:

6A0.52?

l2t08

a Ing.

Milana Schullera,

bydliskol

V Kopci

19,

252

45 BIezovS-

Oleiko, ieski republika, dftum narodenia: 30.08.1962.

Eislo

pasul

41681783f

rodn6

Eislo

pridelen6

v deskej

republike: 620830/0957.

Predstavenstvo

Spolodnosti navrhuje, aby RVZ

schvdlilo nasledovn6:

Uznesenie 8.7:

RVZ

voli s

okamiitou fiinnost'ou do

funkcie

Elenov

predstavenstva

Spoloinosti

Ing,

lozefa

Ma(at'u, bydlisko:

Zibrehy

g47l4A,

O1O 07

2ilina, ditum

narodenia:

11.3.1954, rodn6

iislor 54O3Ll/2495, Ing.

Jana

Lejdara,

bydlisko: Sluneini

1250, 252 10 Mnf5ek

pod

Brdy, Ceski repuhlika, diitum

narodenia: 27,5.1960,

Efslo

pasu:

43669523r rodn6

Eislo

pridelen6

v Ceskej

republike:

600527,/21o8 a

Ing.

Milana Schullera, bydlisko: V Kopci Lgt

252 45

BFezovS-ole5ko,

ieskd

republika, d6tum

narodenia:

3O.O8.1962, Eislo

pasu:

41681783, rodn6

iislo

pridelen6

v eeskej

republike:

62O83O/0967,

Uznesenie 8.8:

RVZ

urEuje

okamlitou

fEinnost'ou

predsedu predstavenstva

Spolotnosti

Ing.

Jozefa

Matht'u,

bydlisko:

Z6brehy

947/4\

o1o

07 Zilina, ditum

narodenia:

11.3.1954, rodn6

6islo: 54O31 1,

/2495.

K bodu 9.

programu

rokovanla

RVZ

Predstavenstvo Spolo6nosti navrhuje,

aby

RVZ

schvdlilo

nasledovn6:

Uznesenie E. 9:

RVZ

odvol6va

okamiitou

(Iinnos(ou

z funkcie ilenov

dozornej rady

SpoloEnosti

Ing.

Ondreja Popluh6ra, bydlisko: Mikoviniho

Ll8712\ 010 15

Zilina,

ditum

narodenia:

9,LL,L976, rodn6

Eislo:7611A91a473t

Ing. Jitiho

PeIinu, bydliskor

Ohloucich 1561,

273 09 Kladno, 6esk6

republika, dStum

narodeniar 18.4,1967, Eislo

pasu:

42A8a748,

rodn6

tislo

pridelenri

v Ceskei

republike: 670418/0570

_doc.

Ing.

VIadim[ra Kriliieka CSc.,

bydlisko:

Voskovcova 1558,

252

28 derno5ice,

tesk6

republika, ddtum

narodenia:

2L2.1952,

6islo obEianskeho

preukazu:

2o7178003, rodn6

Elslo

pridelen6

CeskeJ

republike: 520221/051,

bodu 10.

programu

rokovanla RVZ

Predstavenstvo SpoloEnosti

navrhuje,

aby

RVZ schvdlilo

nasledovn6:

Uznesenie

10;

RVZ

volf s

okamiitou riEinnostbu

funkcie

ilenov

dozornej

rady

Spolotnosti

Ing.

Ondreja

Popluhira, bydlisko: Mikovlnih o L!87

l2L,

OlO

15 2ilina, d{tum

na-

rodeniar 9.11,1976r rodn6 6islo:761109/8,473,

Ing.

Jiiiho

Peiinu,

bydlisko:

Na obloucich 1561,

773

Kladno, deskri

republika, ddtum narodenia:

18.4,1967, Eislo

pasu:

42LaL748,

rodn6

iislo

pridelen6

v deskej

republike:

67O4LalA67O a

doc.Ing.

Vladimira

KriliEeka

CSc-, bydlisko:

Voskovcova 1658,

252

dernoSice, iesk6

republika,

d6tum narodenia:

2L.2.1"952t Eislo oblian-

skeho

preukazu:

2O7178oO3,

rodn6

6islo

pridelen6

ieskej

republike:

s2022L/051.

bodu

11,

programu

rokovania RVZ

Predstavenstvo Spolodnosti navrhuje, aby

MVZ

schvdlilo

nasledovn6;

Uznesenie i. 11:

RVZ

schval'uje v

srilade

ods.

zdkona

513/1991 Zb. Obchodn'i

zdkonnik v

platnom

zneni zmluuu o v'ikone

funkcie

medzi SpoloEnost'ou

a zvolenrfm Elenom dozornej

rady

SpoloEnosti,

doc.

Ing.

Vladimirom

Kr6litekom CSc,,

bydlisko:

Voskovcova 1658, 252

2a Cerno5ice,

Cesk6

republika, d6tum narodenia: 21.2.1952, Eislo

ohEianskeho

preukazu:

ZOZ1ZSOOf, rodn€ Efslo

pridelen6

v ieskej

republike:

52O22L1O51, v zneni,

ktor6

navrhlo

predstavenstvo

SpoloEnosti

a ktorri

tvori

prilohu

ziipisnice z RVZ,

K bodu

12.

programu

rokovania

RVZ

Nepredkladii sa ndvrh

uznesenia,

ked?e

ide

len

procedurdlny

prvok

predseda

riadneho

valndho

zhromaidenia

podakuje pritomnlim

za [Iasf

a RVZ ukondi.

Stanovisko

predstavenstva

SpoloEnosti

k tomuto

bodu

programu

rokovania

RVZ:

Predstavenstvo Spolodnosti

sthlasi

tfmto

bodom

programu

rokovania

RVZ a

nemd

voii

nemu

vlihrady.

Predstavenstvo Spolodnosti

svojimi

podpismi potvrdzuje

spr;ivnosf vyS5ie uvedenlich

ndvrhov

uzneseni

stanoviska

predstavenstva

Spololnosti.

Suji

dfia 21.04.2022

Ing. Jozef

Madat'a

predseda

predstavenstva

Ing. Milan Schuller

dlen

predstavenstva

rtAvnn PRE DsrAvENswA

spoLotNosrr

DoLKlt',tSujaa.s.

na rozdelenie

zisku

za rok

2O21

Predstavenstvo

spolotnosti

D O

L K A

M Suia

a.s., so sldlom

5uia,

015

01 Rajec,

Slovenskii republika,

ttO:

561

870,

zapisanej

Obchodnom registri

okresn6ho sridu

2ilina,

oddiel Sa, vlolka

E. 73lL

(dhtej

len

,,SpoloEnos$'),

v s*lade

192 ods' 1

zdkona

513/1991 Zb,

Obchodn6ho

zdkonnika

platnom

zneni,

predkladii

riadnemu

valndmu

zhromaideniu

Spolodnosti, ktord

sa uskuto[ni

dila 01,06.2O22

o 11:00 hod'

sldle

spoloinosti

Schonherr Rechtsanwlilte

GmbH,

o.2., na

adrese

Prievozskd

4lA,

821

09 Bratislava,

Slovenskd republika

objekte

Apollo

Business Center

II, blok

B, na

poschodi)

zasadacej

miestnosti,

tento

n6vrh

rozdelenie

zisku

SpoloEnosti

rok

2021.

Predstavenstvo

Spolodnosti navrhuje,

aby

valnd

zhromaidenie

Spoloinosti

schvdlilo

rozdelenie

zisku

Spolotnosti za

rok 2021 nasledovne:

tistli zist<

SpoloEnosti

za rok

2O21

zdaneni,

vyk6zanli

v riadnej

individudlnej

tidtovnej

ziivierke za rok

2021

vri5ke cetkom I

429

t23

EUR

sa rozdeli tak,

ie:

6as{

zisku

Spoloinosti za

rok 2021

vfike 65 000

EUR

prideli

Sociiilneho

fondu;

zostdvajrlca

dast'

zisku

Spolodnosti

za rok

2021

vo vf5ke I

364 123

EUR

prideli

Utelov6ho

fondu,

V Suji

dfia 2L.o4-2o22

ffi

rng.

Jozef

Mathth

predsed

predstavenstva

Ing.

Jan

Lejdar

dlen

predstavenstva

Ing.

Milan

Schuller

6len

predstavenslva

vyIADRENTE DozoRNEJ

RADv spolotruosrr

DoLKAMiujaa.s.

podl'a

198 zSkona t.513/1991

Zb,,

obchodn6ho

z6konnika

Dozornd rad.a spotoEnosti

O L K A M Suja

a.s., so sidlom

Suja, 015 01

Rajec,

Slovenskd

republika, ICO: 31

561 870, zapisanej v obchodnom registri

Okresndho

stidu

Zilina, oddiel

Sa,

vloika

73lL

(dhlej

len

,,spolodnosd'),

v srjlade

198 zdkona

d. 513/1991 Zb. Obchodn\i

zdkonnlk

platnom

zneni a

dl. 15,3

p[sm,

a) stanov

Spolodnosti,

predkladd

riadnemu valndmu

zhromaideniu SpoloEnosti, ktor€

uskutoinl

dfia 01.06.2022

o 11:00

hod. v

sidle spolotnosti

Schonherr Rechtsanwdlte GmbH, o.z,r

adrese Prievozskd 4/A, 821 09

Bratislava,

Slovenskd

republika

objekte

Apollo Business Center II, blok

poschodl)

v zasadacej miestnosti, toto

vyjadrenie

dozornej

rady Spoloinosti.

Dozornd

rada

Spolodnosti

preskrirnala

nasledovn6

dokumenty

hikajtice

sa Spolodnosti:

riadnu

individudlnu

rldtovni

zdvierku

za rok

2021i

spriivu

nezdvistdho

auditora

z auditu rlttovnej zdvierky zd rokzozL.

vfroin0

spriivu za rok2o2Li

dodatok spriivy neziivisl6ho

auditora

k vfrodnej

sprdve

rok

2021;

ndvrh

predstavenstva

Spolodnosti na rozdelenie

zisku za rok

2o2L,

v zmysle ktor6ho

md by{

distf

zisk Spolodnosti za rok

2O2t

zdaneni, vykiizanli

v rladnej

lndividudlnej

0dtovnej

zdvierke za rok

2O21 vo

vfike celkom

I 429

123

EUR, rozdelenri

nasledovne:

6asf

zisku

Spolodnosti

za rok 2021

vo v1i5ke

000

EUR

prideli

Socidlneho fondu a

zostdvajrlca

tast

zisku

Spolodnosti za

rok

2021 vo vf5ke

1 364

123 EUR sa

prideli

do Udelov€ho

fondu.

Na ziiklade fohto

preskdmania

dozornii rada

Spolotnosti

kon5tatuje

nasledovnd:

(a)

rladna

individudlna ildtovn:i

ziivierka za rok

2021

poskytuje

vernf a

pravdivrf

obraz o

finaninej

situdcii Spolodnosti za

(dtovn6

obdobie 01.01.2021

31.12,2021,

ako aj o

uisledkoch

hospodilrenia Spolotnosti

v uvedenom

obdobi

v s(lade

so stanovami

Spolotnosti a

prisluinlimi

prdvnymi

predpismi,

najmii

zdkonom

o *dtov*ictve

a dozornd

rada

k nej nemd

pripomienky;

(bJ

vri rotnd sprdva za rok

2021

vo v5etkrich

vfznamn,ich skutodnostiach v

srilade

s riadnou

individu:ilnou 0itovnou

ziivierkou

za rok

2O2t

a dczornd rada

k nej nemd

pripomienky;

(c)

ndvrh

predstavenstva

Spolodnosti na rozdelenie zisku za rok

2021

v sffade

stanovami

Spolotnosti a s

pristudn,imi prdvnymi

predpismi

a dozornd

rada

s tfmto ndvrhom

sthlasf;

{d)

dozarn1

rada

odporuda

riadnemu

valn6mu

zhromaideniu Spoloinosti schvdlif

riadnu

individudlnu

il6tovn0

zdvierku

za rol<

202L, vfrodnri

spnivu

za rok

2021, ako aj

niivrh

predstav€nsWa

SpoloEnosti

na rozdelenie

zisku

za rok

2021,

H,,il-e_

doc, Ing,

Vladimfr

KrdliEek

CSc,

podpredseda

dozornej rady

rng.

Jril

Peilna

predseda

dozornej

rady

Suji dria

2I.

04.2a22

spRfvA DozoRNEJ

RADv

spoLodruosrr

DoLKAMSujaa.s.

vrlsledkoch

kontrolnej

tinnosti

dozornej

rady za

rok2A2L

Dozornii_rada

sp_olodnosti D

L KA

M Suja a.s,,

sidlom 5uja,

015

01 Rajec,

slovenskd

repub-

lika,

ifo:

31 561

870, zapisanej

v obchodnom

registri Okresndho

s[du Zilina, oddiel

Sa,

vloika

t.73lL

(dalej

len,,SpoloEnost{'),

srilade s

201 ods.

zi5kona

i.513/1991

Zb. Obchodnf z5-

konnik v

platnom

zneni,

predkladd

riadnemu valndmu

zhromaideniu

Spolodnosti,

ktor6

sa uskutod-

dria 0I.06.2022

o 11:00

hod,

v sldle

spolodnosti

Schonherr Rechtsanwalte

GmbH,

o.2.,

na adre-

se Prievozskii

4lA, B2L 09

Bratislava,

Slovenskd

republika

objekte

Apollo

Business

Center II,

blok

poschodi)

v zasadaceJ

miestnosti, trito

sprdvu

dozornej

rady Spototnosti

o vfsledkoch

jeJ

kontrolnej Ilnnosti

za rok

2021.

Podas

roka

2021

pracovata

dozornd

rada

Spolodnosti v nasledovnom zlo2eni:

Inq.Jtn

Penna

doc.

Ing. Vladimlr

KriiltEek

Ing,

Ondrej

Popluhiir

V roku

2021 dozornd rada

Spolodnosti

vykoniivala svoju kontrolnil

dinnos(

prostrednictvom

svojich

zasadnuti a tiei individuiitnou

dinnosfou

jej

dlenov,

pri6om

dlenovia dozornej

rady

Spolodnosti vyu-

iivati

pr;ivo

kontrolovat' iinnosf

predstavenstva

Spolodnosti,

priivo

navrhovit a odporrlia{

predsia-

venstvu

Spolodnosti

postupy

a rieSenia

probi6mov.

Dozornii

rada

pri

v'ikone svojej

p6sobnosti

riadne

plnila

svoje

povinnosti

a vykon;ivala svoje

prdva

v sillade so stanovami

Spoloinosti

a v

srltade

prislu5nrimi priivnymi

predpismi.

Dozomd

rada

Spolodnosti

pri

vrikone

svojej kontrol-

nej

tinnosti

v roku

2021

dozerala

najmii

na:

hospoddrsku

a finandnri

dinnosf

Spolo{nostl. stav

majetku

Spolodnosti,

jej

ziviizkov

pohl'ad;ivok;

riadne

vedenie

0dtovnlctva

Spolodnosti;

vfkon

dinnosti

predstavenstva

Spolodnosti; a

dodriiavanie stanov

Spolodnosti,

pokynov

valndho

zhromaZdenia Spolotnosti

v5eobecne

zdvdznych

prdvnych

predpisov.

Dozornii

rada Spolotnosti

konitatuje,

ie v

roku

2021

nezaznamenala

Ziadne zdsadnd

nedostatky

vlikone

pdsobnosti

predstavenstva

Spolotnosti, ani

pri

vfkone

podnikatel'skej

dinnosti

Spoto5-

nostl,

preto

konitatuje,

ie vfkon

pdsobnosti

predstavenstva

Spolodnosti

a uskulodfiovanie

podni-

katel'skej dinnosti

Spolodnosti

boli

v roku

?:O2t v s(lade s

platnou

legislativou, stanovami

Spoto6-

nosti a

pokynmi

valndho zhromaidenia.

V Sujl

dfia

2t,o4.2122

/r/

Predseda

dozornei

radY

"-..

doc.

Ing.

Vladlm(r Kr6liEek

CSc.

podpredseda

dozornej

rady

PoDNTKATEgSKf

zAuen

spolodruosrr D

o L K

A r.t

5u5a a,s.

rok

2O22

Predstavenstvo spolotnosti

D O L

K A M

Suja

a.s,,

sidlom

5uja, 015 01 Rajec,

Slo-

venskd

republika, tdo:

551 870,

zapisanej v

Obchodnom registri Okresndho

sriOu 2l-

lina,

oddiel

Sa, vloika d. 73lL

(d'alej

len

,,SpoloEnost''),

v sdlade s

193

ods,

zdkona

513/1991

Zb.

Obchodndho zdkonnika,

na ziiklade

predpokladov

oiakaivanitltkaj{cich

roku 2A22

predklad*

dozornej rade

Spolotnosti, ako aj riadnemu valn6mu

zhromai-

deniu

Spolodnosti, ktord

uskuloini

dfia

01.06.2A22 o 7I:00

hod.

v sidle spololnosti

Schonherr Rechtsanwdlte

GmbH,

o,2,,

adrese Prievozskd

4/A,

821

09 Bratislava, Slo-

venskd

republika

objekte

Apotlo

Business

Center II, blok B, na 6.

poschod[)

v zasada-

cej

miestnosti,

schviilenie

tento

Podnikatel'sk'i

zimer

Spolodnosti

na rok 2O22:

predpoklad

roinej faiby

frovni

platndho plSnu

82022

pre pokrytie potrieb pre-

daja

82022;

realiz:icia

(aiby

v zmysle

platndho pldnu pripravy

a otvdrky dobyivania

2018 v

loka-

lite

Krdtka;

s{stredenie

(aiby

na vrchnfch taiobnrich rezoch

v lokalite Kriitka;

rekultivdcia dotaienrich

t'aiobnfch

rezov

dasti

Krdtka;

otvorenie

plynutej

faZby

v lokalite VidoSovii v zmysle

platn6ho pliinu prlpravy

otvdrky

dobrivania 2020

;

rispe5nd

ukontenie realizovanfch

investitnfch

akcii

v zmysle

poiadovanej

legislati-

vy;

- zabezpelenie

zvfienej bezpednosti

zavedenle systdmu

elimlndcie neiiadricich

energil LOTOTO;

vhodne alternalivne vyuZivanie

energii

zameranim

na hlhdanie moinostl optima-

liziicie

energii

pre

dodrilavanie

CIP

projektov;

zameranie sa

na fyzlchl

stav

strojnrich zariadeni

v zmysle

preventlvnej

pliinovanej

rldriby za ridelom

minimalizticie

prestojov

a vfpadkov vo

vlirobe;

zniienie emisii, elimindcia

rizika

havdrie, minimaliz6cia

prestojov

z d6vodu

Eistenia

a ztep$enie

pracovndho prostredia.

V Suji

dfia 2t.o4.2o22

zffi

Ing. Sozef Madat'a

predseda

predstavenstva

Ing, Milan

Schuller

Elen

predstavenstva

Ing.

Jan

Lejdar

Ilen

predstavenstva

ODPOROdANIE A INFORMOVANIE

DozoRNEJ

RADy vyKonAvnrtcer

{rruruosrr vfsonu

pRE

AuDrr

Dozornd

rada

sp.olotnosti D O

L K A M

Suja

a.s,, so sldlom

5uja,015

Rajec,

Sloven-

ski republika, ICO: 31

561 870,

zapisanej

obchodnom

registri Okresn6ho

stidu

Zilina,

oddiel

Sa,

vloika i.73/L

(d'alej

len,,Spolotnosf') vykondvajric Einnostivfboru

pre

audit

Spolodnosti

zmysle

ods. 5

pism.

d) zdkona

42312015 Z. z. o Statutdrnom audite

a o zmene

a doplneni z;ikona

i, 43!2aaz Z, z, a *ttovnlctve v

zneni neskor5ich

predpi-

sov, v

platnom

zneni

(dhlej

len

,,z6kon

o StatutSrnom audite"),

podl'a

19 ods.

zdkona

t.43Ll2\il Z. z.

o ridtcvnictve v

platnom

zneni

ods.

pism.

ziikona

o Statutdrnom audite,

tfmto

odror(Ea

aby

predstavenstvo

Spoloinosti

vymenovalo a navrhlo

valn6mu zhromaideniu

Spoloinosti

na schv6lenie spolotnost'

Mazars

Slovensko, s.r,o..

so sidlom

SKY PARK

OFFICES 1, Bottova 2A,

811 O9

Bratislava, Slovenskd republika,

ttO:

SS 793

8t3,

zapfsanri

Obchodnom

registri

Okresn6ho sidu

Bratislava I,

oddiel:

Sro,

vloika

Eislor 22257

/8,

ako

audftorskf spoloEnost'

v'ikon Statu-

tSrneho

auditu

pre

SpoloEnost'za

rok2O22i

aby valn6

zhromaidenie

SpoloEnosti

tento

n6vrh

schv6lilo;

a d'alej

podlh

34 ods.

pism.

z;il<ona

o Statutdrnom

audite,

tfmto

informuie

o v'isledku

Statut6rneho

auditu

pre

Spoloinost'za

rok

2O21 takto:

poias

StatutSrneho

auditu

sa nevyskytli iiadne

z6vain6

probl6my

manai-

ment SpoloEnosti

poskytol

audltorskej spoloinosti vSetky

poiadovan6

vysvet-

lenia a dokumenty;

neboli

zisten6 iiadne

zivain6 nedostatky kontroln6ho

syst6mu

a fi6tovn6ho

syst6mu SpoloEnosti;

neboli

identifikovan6 iiadne z6vain6

zSleiitosti tfkairice sa skutoEn6ho alebo

moin6ho nedodriiavania z5konov

a nariadenf alebo stanov Spoloinosti;

dilu vydania Spr6vy

nezdvisl6ho auditora

auditu

fiEtovnej zdvierky za rok

2O21 neexistovali

iiadne

udalosti, ktor6 by

mohli

vyvolat'pochybnosti o

tzv.

going

concern

(nepretriitom

trvanI SpoloEnosti);

riEtovn6

z6sady

met5dy

aplikovand Spolodnostbu,

vriitane

tlichr

ktor6

vyia-

duj( suhjektivne

posridenie

a odhady

sti

primeran6l

riadna

individuSlna riEtovn6 z5vierka

rok

2O21

poskytuje

pravdiv,i

a vern,i

obraz

finan6nej situicie SpoloEnosti

31.

decembru 2O2I a

v'isledku

jej

hos-

pod6renia

iej

pefiainrich

tokov

rok konEiaci sa k uveden6mu

ditumu v

s6-

Iade so

z6konom

lidtovnictve;

Statut6rny

audit

riadnei

individurilnej

fittovnej

z*vierky

rok

2O21

prispel

integrite

uvedenej

ridtovnej

zfvierky

fredov]eik'im

vd"La

tomu, ze

auait&sra

spoloEnost'

d6sledne

aplikovala

zi5lady

stanoven6

MedzinfrodnVmi

auaitoi-

sktimi

Standardmi,

najma

uplatilovanim

odborn6ho

{sudku

zachovavanim

profesion6lneho

skepticizmu,

ziskala

auditorsk6

d6kazy,

ktor6

sri dostatoin6

vhodnS

poskytnutie

zfkladu

pre

jej

n6zor

a splnila

p.islugna

no;iua"rry

ig-

kajtce

sa nezdvislosti

auditorskej

sfoloinosti;

dozor-n6

rada

pri

v'ikone

Ei_nnosti

vriboru

pre

audit

Spoloinosti

plnita

procese

5tatutarneho

auditu

riadnei

inAividuilnej

ridtovnej

zgviertv

za rok

2o21

svoje

rilohy

stanoven6

v zikone

o Etatutf

rnom

audite

iredovsetklrm

tt?m,

i;"d;-

vala

priebeh

a uisledky

Statutirneho

auditu

riadnej

individuirnei

fiStovnei

zE-

vlerky

za rok

2ozl',

komunikovala

s auditorskou

spilotnostbu

pr.""rouil,

sledovala

nezivislosd

auditorskej

spotolnosti

Suji

dha

21.A4.2c2"

Ing. Siii

Peiina

predseda

dozornej

rady

ffi*hrz:

doc.

Ing-

Vladimir

KrSl[dek

CSc.

podpredseda

dozornej

rady

'dlen

dozorneJ

zozNAM osOB

NAVRnNUTfcn

Elrnov

pREDsrAVENsrvA

A DozoRNEJ RADY spotoiruosrr

Predstavenstvo

spolodnosti D O L K

A M

Suja a.s,, so sidlom

Suja,

015 01 Rajec, Slo-

venskd

republika, ICO: 31

561

870, zaplsanej v obchodnom registri

Okresn6ho sridu Zili-

na,

oddiel

Sa,

vloika

i,73lL

(d'alej

len

,,SpoloEnosf'),

podlh

184

ods.

6 zdkona

513/1991

Zb.,

Obchodn'i

zdkonnik, v

platnom

zneni,

tfmto

navrhuje,

aby

zasadnutl

riadneho

valn6ho zhroma2denia

Spolodnosti,

ktor6 sa uskutoinl dfia

01.06.2022

11:00

hod. v

sidle

spolodnosti Schonherr Rechtsanw;ilte GmbH,

o.2.,

adrese

Prievozskd 4lA,

82!

09 Bratislava, Slovenskd republika

objekte Apollo Business

Center

II, blok

B, na

poschodl)

v zasadacej miestnosti, boli

za dlenov

predstavenstva

Spolotnostl zvolend

nasledovnd osoby :

Ing. lozef

Mafata, bydlisko:

Ziibrehy

947/4At 010

Zilina, d:{tum narodenia:

1.3.1954;

Ing,

Jan

Lejdar,

bydlisko: SluneEni

I25Ot

252

Mni3ek

pod

Brdy,

republika, ddtum

narodenia:

27.5.1960;

Ing. Milan

Schuller,

bydlisko: V Kopci

19,

252

45 Biezovii-Ole6ko,

republika,

ddtum

narodenia: 30.08.1962;

aby za

predsedu

predstavensWa

Spolotnosti bola

ur6enii

nasledovnd osoba:

Ing. Jozef

Ma(ata, bydlisko: Zibrehy

947/4A,010

07 Zilina, diitum narodenia:

11.3.1954;

aby za

dlenov dozornej rady

Spoloinosti boli zvolend nasledovnd osoby:

1. lng. Ondrej Popluh:lr, bydlisko:

Mikoviniho

1187/21,010

15 2ilina, d;itum

narodenia:

9.11.1976;

Ing. Jiii

Peiina,

bydlisko: Na

Obloucich 1561,

273

Og Kladno, deskd

republika,

ddtum narodenia 18.4.1967;

3. doc.

Ing.

Vladimir

Krdlidek CSc,,

bydlisko: Voskovcova 1658,

252 28 ternoSice,

Cesl<d

republika, ddtum narodenia

21.2.!952.

V Suji

dfia

2t.A4.2A22

Ing,

Jozef

Madat'a

predseda predstavenstva

Ing.

Jan

Lejdar

dlen

predstavenstva

eeskd

teskii

Ing.

Milan

Schuller

Elen

predstavenstva

DOLKAM Šuja a.s.

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

OBSAH:

1. Vznik zmluvného vzťahu ................................................................................................... 3

2. Účel Zmluvy ........................................................................................................................ 3

3. Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady ....................................................... 3

4. Ďaľšie povinnosti Účastníka ............................................................................................ 4

5. Odmena a iné plnenia ........................................................................................................ 5

6. Ukončenie funkcie ............................................................................................................. 5

7. Záverečné ustanovenia ...................................................................................................... 5

NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU:

1. DOLKAM Šuja a.s., so sídlom Šuja, Rajec, PSČ 015 01, IČO: 31 561 870, zapísaná

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka 73/L,

v mene ktorej konajú Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva a Ing. Milan Schuller, člen

predstavenstva

(ďalej aj „Spoločnosť“),

2. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc., nar. 21.2.1952, r.č. pridelené v Českej republike

520221/051, bytom Voskovcova 1658, Černošice, PSČ 252 28, Česká republika

(ďalej aj „Účastník“),

(Spoločnosť a Účastník spoločne ďalej aj „Zmluvné strany“, každý samostatne aj

„Zmluvná strana“).

UZATVÁRAJÚ SPOLU TÚTO

ZMLUVU O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

(ďalej len „Zmluva“)

podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a

doplnení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

1. Vznik zmluvného vzťahu

Na základe uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa

01.06.2022, bol Účastník s účinnosťou od 01.06.2022 zvolený do funkcie člena dozornej

rady Spoločnosti. Vzhľadom na to Spoločnosť a Účastník uzatvárajú túto Zmluvu podľa

§ 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Účel Zmluvy

Účelom tejto Zmluvy je bližšie vymedziť práva a povinnosti Účastníka ako člena

dozornej rady Spoločnosti.

3. Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady

3.1. Činnosť Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti sa riadi príslušnými právnymi

normami a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a

platnými stanovami Spoločnosti.

3.2. Účastník je členom dozornej rady Spoločnosti.

3.3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie

podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

3.4. Dozornej rade prináleží najmä:

(a) kontrolovať, ako sú v Spoločnosti dodržiavané právne predpisy, stanovy

Spoločnosti a uznesenia a pokyny valného zhromaždenia Spoločnosti;

(b) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti, ako

(i) návrh na rozdelenie zisku,

(ii) návrh na úhradu straty,

a predložiť svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti;

(d) prerokovať správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti;

(e) prerokovať výročnú správu Spoločnosti spracovanú podľa zákona č. 431/2002 Z.z.

o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „Zákon o účtovníctve“);

(f) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ak si to vyžadujú záujmy

Spoločnosti;

(g) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu Spoločnosti svoje vyjadrenia,

odporúčania a návrhy;

(h) nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných

dokladov Spoločnosti;

(i) určiť svojho člena k tomu, aby zastupoval Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými

orgánmi proti členovi predstavenstva;

(j) účasť na zasadnutí predstavenstva Spoločnosti;

(k) v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o

zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) vykonávať činnosti výboru

pre audit, ktoré určuje Zákon o štatutárnom audite, prípadne ďalšie právne

predpisy.

4. Ďalšie povinnosti Účastníka

4.1. Účastník je povinný vykonávať svoju činnosť v dozornej rade Spoločnosti s odbornou

starostlivosťou, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach,

ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.

4.2. V prípade sporu o to, či Účastník konal s odbornou starostlivosťou, nesie Účastník

dôkazné bremeno o tom, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou

starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.

4.3. Funkcia Účastníka ako člena dozornej rady je nezastupiteľná.

5. Odmena a iné plnenia

5.1. Účastník obdrží za výkon svojej činnosti mesačnú odmenu vo výške 400 EUR (štyristo

euro) za kalendárny mesiac (ďalej len „Odmena“). Odmena za dobu kratšiu ako jeden

mesiac sa pomerne kráti.

5.2. Odmena bude po odpočítaní zákonných odvodov a daní vyplácaná bezhotovostným

prevodom na účet Účastníka vedený v Českej sporiteľni, číslo účtu 035078-

0767025203/0800, IBAN CZ98 0800 0350 7807 6702 5203. Odmena je splatná vždy k

15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že:

(a)

Odmena predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Účastníka za výkon

činnosti Účastníka, t.j. za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;

(b)

okrem Odmeny nemá Účastník nárok na žiadne iné druhy odmeny za výkon

funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, t.j. Účastník nemá nárok na pohyblivú

zložku celkovej odmeny, príplatky ani iné výhody v akejkoľvek forme; to

znamená, že Odmena predstavuje 100% podiel na celkovej odmene Účastníka za

výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;

(c)

Účastník má však nárok na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených

nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;

(d)

v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Účastník nemá

nárok na doplnkové dôchodkové zabezpečenie ani žiadne nároky spojené s

odchodom do predčasného starobného dôchodku;

(e)

Účastník nemá nárok na žiadne platby v súvislosti s ukončením tejto Zmluvy

ani v súvislosti ukončením výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

5.4. Účastník berie na vedomie, že Odmenu ani iné plnenia (t.j. náhradu nevyhnutne alebo

účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady

Spoločnosti) Spoločnosť Účastníkovi neposkytne pri zavinenom porušení právnej

povinnosti Účastníkom v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

6. Ukončenie funkcie

Ukončenie funkcie Účastníka v dozornej rade sa riadi Obchodným zákonníkom

a platnými stanovami Spoločnosti.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu, po ktorú Účastník vykonáva funkciu člena dozornej

rady Spoločnosti. Táto Zmluva zaniká dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej

rady Spoločnosti Účastníkom.

7.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými

stranami. Najneskôr okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami

strácajú platnosť a účinnosť akékoľvek predchádzajúce zmluvy o výkone funkcie člena

dozornej rady uzavreté medzi Zmluvnými stranami a považujú sa za nahradené touto

Zmluvou. Účastník svojim podpisom tejto Zmluvy tiež potvrdzuje, že nemá voči

Spoločnosti žiadne nesplnené nároky, resp. neuhradené pohľadávky vyplývajúce

z akýchkoľvek predchádzajúcich zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady uzavretých

medzi Zmluvnými stranami.

7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana

obdrží po jednom.

7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva tak, ako bola spísaná, zodpovedá ich pravej,

slobodnej vôli, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V ..........................., dňa .................................

................................................... ...................................................

DOLKAM Šuja a.s. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva

..................................................

DOLKAM Šuja a.s.

Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva