Untitled

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,

IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa,

vložka č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 01.06.2022 o 11:00

hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská

4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok

B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti (ďalej aj ako „RVZ“).

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:

RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára,

za zapisovateľa Mgr. Lenku Košťálovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa

Maťaťu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov

Mgr. Tomáša Šilháneka a Mgr. Mariu Gabriellu Manzone.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021 v

predloženom znení.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2021 v predloženom znení.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2021 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti

za rok 2021 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za

rok 2021 vo výške celkom 1 429 123 EUR sa rozdelí tak, že:

• časť zisku Spoločnosti za rok 2021 vo výške 65 000 EUR sa pridelí do

Sociálneho fondu; a

• zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2021 vo výške 1 364 123 EUR sa

pridelí do Účelového fondu.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:

RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK

OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793

813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu

pre Spoločnosť za rok 2022.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva

Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum

narodenia: 11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bydlisko:

Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia:

27.5.1960, číslo pasu: 43669523, rodné číslo pridelené v Českej republike:

600527/2108 a Ing. Milana Schullera, bydlisko: V Kopci 19, 252 45 Březová-

Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962, číslo pasu: 41681783,

rodné číslo pridelené v Českej republike: 620830/0967.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 6 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti

Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia:

11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bydlisko: Sluneční

1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960,

číslo pasu: 43669523, rodné číslo pridelené v Českej republike: 600527/2108 a

Ing. Milana Schullera, bydlisko: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká

republika, dátum narodenia: 30.08.1962, číslo pasu: 41681783, rodné číslo

pridelené v Českej republike: 620830/0967.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 7 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8:

RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu predstavenstva Spoločnosti

Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia:

11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 8 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady

Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bydlisko: Mikovíniho 1187/21, 010 15

Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, rodné číslo: 761109/8473, Ing. Jiřího

Peřinu, bydlisko: Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum

narodenia: 18.4.1967, číslo pasu: 42181748, rodné číslo pridelené v Českej

republike: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc., bydlisko:

Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia:

21.2.1952, číslo občianskeho preukazu: 207178003, rodné číslo pridelené

v Českej republike: 520221/051.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 9 v znení, kto-

ré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti

Ing. Ondreja Popluhára, bydlisko: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum

narodenia: 9.11.1976, rodné číslo: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bydlisko:

Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia:

18.4.1967, číslo pasu: 42181748, rodné číslo pridelené v Českej republike:

670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc., bydlisko: Voskovcova 1658,

252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, číslo

občianskeho preukazu: 207178003, rodné číslo pridelené v Českej republike:

520221/051.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 10 v znení,

ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11:

RVZ schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v platnom znení zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou

a zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom

Králíčekom CSc., bydlisko: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká

republika, dátum narodenia: 21.2.1952, číslo občianskeho preukazu:

207178003, rodné číslo pridelené v Českej republike: 520221/051, v znení,

ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané

platné hlasy predstavujú: 95,13%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 11 v znení,

ktoré bolo navrhnuté.