DOLKAM Šuja a.s.
a
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY
2
OBSAH:
1. Vznik zmluvného vzťahu ................................................................................................... 3
2. Účel Zmluvy ........................................................................................................................ 3
3. Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady ....................................................... 3
4. Ďaľšie povinnosti Účastníka ............................................................................................ 4
5. Odmena a iné plnenia ........................................................................................................ 5
6. Ukončenie funkcie ............................................................................................................. 5
7. Záverečné ustanovenia ...................................................................................................... 5
3
NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU:
1. DOLKAM Šuja a.s., so sídlom Šuja, Rajec, PSČ 015 01, IČO: 31 561 870, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka 73/L,
v mene ktorej konajú Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva a Ing. Milan Schuller, člen
predstavenstva
(ďalej aj „Spoločnosť“),
a
2. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc., nar. 21.2.1952, r.č. pridelené v Českej republike
520221/051, bytom Voskovcova 1658, Černošice, PSČ 252 28, Česká republika
(ďalej aj „Účastník“),
(Spoločnosť a Účastník spoločne ďalej aj „Zmluvné strany“, každý samostatne aj
„Zmluvná strana“).
UZATVÁRAJÚ SPOLU TÚTO
ZMLUVU O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY
(ďalej len „Zmluva“)
podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a
doplnení (ďalej len „Obchodný zákonník“)
1. Vznik zmluvného vzťahu
Na základe uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa
01.06.2022, bol Účastník s účinnosťou od 01.06.2022 zvolený do funkcie člena dozornej
rady Spoločnosti. Vzhľadom na to Spoločnosť a Účastník uzatvárajú túto Zmluvu podľa
§ 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Účel Zmluvy
Účelom tejto Zmluvy je bližšie vymedziť práva a povinnosti Účastníka ako člena
dozornej rady Spoločnosti.
3. Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady
3.1. Činnosť Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti sa riadi príslušnými právnymi
normami a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a
platnými stanovami Spoločnosti.
3.2. Účastník je členom dozornej rady Spoločnosti.
3.3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie
podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
3.4. Dozornej rade prináleží najmä:
4
(a) kontrolovať, ako sú v Spoločnosti dodržiavané právne predpisy, stanovy
Spoločnosti a uznesenia a pokyny valného zhromaždenia Spoločnosti;
(b) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti, ako
aj
(i) návrh na rozdelenie zisku,
(ii) návrh na úhradu straty,
a predložiť svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti;
(c) prerokovať hospodárenie Spoločnosti;
(d) prerokovať správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti;
(e) prerokovať výročnú správu Spoločnosti spracovanú podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „Zákon o účtovníctve“);
(f) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ak si to vyžadujú záujmy
Spoločnosti;
(g) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu Spoločnosti svoje vyjadrenia,
odporúčania a návrhy;
(h) nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných
dokladov Spoločnosti;
(i) určiť svojho člena k tomu, aby zastupoval Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými
orgánmi proti členovi predstavenstva;
(j) účasť na zasadnutí predstavenstva Spoločnosti;
(k) v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o
zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) vykonávať činnosti výboru
pre audit, ktoré určuje Zákon o štatutárnom audite, prípadne ďalšie právne
predpisy.
4. Ďalšie povinnosti Účastníka
4.1. Účastník je povinný vykonávať svoju činnosť v dozornej rade Spoločnosti s odbornou
starostlivosťou, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach,
ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.
4.2. V prípade sporu o to, či Účastník konal s odbornou starostlivosťou, nesie Účastník
dôkazné bremeno o tom, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou
starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
4.3. Funkcia Účastníka ako člena dozornej rady je nezastupiteľná.
5
5. Odmena a iné plnenia
5.1. Účastník obdrží za výkon svojej činnosti mesačnú odmenu vo výške 400 EUR (štyristo
euro) za kalendárny mesiac (ďalej len „Odmena“). Odmena za dobu kratšiu ako jeden
mesiac sa pomerne kráti.
5.2. Odmena bude po odpočítaní zákonných odvodov a daní vyplácaná bezhotovostným
prevodom na účet Účastníka vedený v Českej sporiteľni, číslo účtu 035078-
0767025203/0800, IBAN CZ98 0800 0350 7807 6702 5203. Odmena je splatná vždy k
15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že:
(a)
Odmena predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Účastníka za výkon
činnosti Účastníka, t.j. za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;
(b)
okrem Odmeny nemá Účastník nárok na žiadne iné druhy odmeny za výkon
funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, t.j. Účastník nemá nárok na pohyblivú
zložku celkovej odmeny, príplatky ani iné výhody v akejkoľvek forme; to
znamená, že Odmena predstavuje 100% podiel na celkovej odmene Účastníka za
výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;
(c)
Účastník má však nárok na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených
nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;
(d)
v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Účastník nemá
nárok na doplnkové dôchodkové zabezpečenie ani žiadne nároky spojené s
odchodom do predčasného starobného dôchodku;
(e)
Účastník nemá nárok na žiadne platby v súvislosti s ukončením tejto Zmluvy
ani v súvislosti ukončením výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
5.4. Účastník berie na vedomie, že Odmenu ani iné plnenia (t.j. náhradu nevyhnutne alebo
účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady
Spoločnosti) Spoločnosť Účastníkovi neposkytne pri zavinenom porušení právnej
povinnosti Účastníkom v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
6. Ukončenie funkcie
Ukončenie funkcie Účastníka v dozornej rade sa riadi Obchodným zákonníkom
a platnými stanovami Spoločnosti.
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu, po ktorú Účastník vykonáva funkciu člena dozornej
rady Spoločnosti. Táto Zmluva zaniká dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej
rady Spoločnosti Účastníkom.
7.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými
stranami. Najneskôr okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami
strácajú platnosť a účinnosť akékoľvek predchádzajúce zmluvy o výkone funkcie člena
dozornej rady uzavreté medzi Zmluvnými stranami a považujú sa za nahradené touto
Zmluvou. Účastník svojim podpisom tejto Zmluvy tiež potvrdzuje, že nemá voči
Spoločnosti žiadne nesplnené nároky, resp. neuhradené pohľadávky vyplývajúce
6
z akýchkoľvek predchádzajúcich zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady uzavretých
medzi Zmluvnými stranami.
7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom.
7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva tak, ako bola spísaná, zodpovedá ich pravej,
slobodnej vôli, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V ..........................., dňa .................................
................................................... ...................................................
DOLKAM Šuja a.s. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva
..................................................
DOLKAM Šuja a.s.
Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva