OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slo-

venská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žili-

na, oddiel: Sa, vložka č.: 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením

dacej miestnosti, s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov

zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Prerokovanie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025

(b) výročnej správy za rok 2025

(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2025

(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2025

4. Schválenie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025

(b) výročnej správy za rok 2025

(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025, na výplatu tantiémy a na výplatu

dividendy

5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2026

6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za

rok 2026

7. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti

8. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spo-

Rozhodujúcim dňom podľa § 156a OBZ a § 180 ods. 2 OBZ na uplatnenie práva akcio-

nára zúčastniť sa na RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia

a uplatňovať návrhy, resp. ďalších práv akcionára, je 14.06.2026.

Prezentácia akcionárov a zápis do listiny prítomných bude prebiehať v čase od 10:00

do 10:45 hod. v deň a na mieste konania RVZ. Pri prezentácii je potrebné predložiť:

Poučenia podľa § 184a OBZ:

RVZ. Ak predstavenstvo Spoločnosti nie je schopné poskytnúť akcionárovi na RVZ úplnú

informáciu alebo ak o to akcionár na RVZ požiada, je predstavenstvo Spoločnosti povinné

poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ. Písomnú infor-

máciu zasiela predstavenstvo Spoločnosti akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju

poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Ak predstavenstvo Spoločnosti odmietne poskytnúť

informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva Spoločnosti po-

skytnúť požadovanú informáciu počas rokovania RVZ dozorná rada Spoločnosti. Pokiaľ

akcionárovi nie je poskytnutá požadovaná informácia, resp. ak je poskytnutá informácia

neúplná, akcionár je oprávnený podať návrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti Spoloč-

nosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár

neuplatní do jedného mesiaca od konania RVZ, na ktorom požiadal predstavenstvo Spo-

ločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

(3) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje naj-

programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami Spoločnosti na

zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním RVZ. Ak takéto ozná-

menie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na pro-

gram rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Ak je

žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred

konaním RVZ, je predstavenstvo Spoločnosti povinné oznámenie doplnenia programu

uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ.

(4) Akcionár sa zúčastňuje na RVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného spl-

nomocnenia podľa § 184 ods. 1 OBZ a § 190e OBZ. Podpis splnomocniteľa – akcionára,

príp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spl-

zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej

rady Spoločnosti; člen dozornej rady Spoločnosti však musí akcionárovi oznámiť všetky

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia

na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady Spoločnosti.

Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení

alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady Spoločnosti

ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac

ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť

jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov, pričom

splnomocnenie na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov musí dosta-

www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 17.06.2026“.

nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný

akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail

zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-

ný dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo

českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom je

vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie splno-

mocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať pri

prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akci-

onára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie ozná-

menia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o odvola-

(5) Keďže stanovy Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa

na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a

ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v pro-

spech Spoločnosti aspoň na jednu akciu Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie

riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 na svoj náklad a nebezpečenstvo na

ním uvedenú adresu. Tieto práva si akcionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla

Spoločnosti alebo osobne v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská

republika v miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uve-

rejnenia tohto oznámenia o konaní RVZ do 17.06.2026 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

Výsledok hospodárenia

z bežnej činnosti pred zdane-

ním

918 505

Daň z príjmov z bežnej čin-

nosti

198 553

Výsledok hospodárenia za

účtovné obdobie po

719 952

V Šuji, dňa 22.04.2026

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

osoba): .................................................................................................................,

meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická

osoba): ................................................................................................................,

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-

publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vlož-

ka č.: 73/L (ďalej len „Spoločnosť“)

(ďalej len „Splnomocnenec“),

aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa vykonával nasledovné:

1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:

a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi**

b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomocniteľ na účte/účtoch cenných papierov: **

Číslo účtu

**Nehodiace sa preškrtnite. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo

inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa

vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak

bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí,

že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré má Splnomocniteľ na tomto účte / týchto úč-

toch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať

účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomocniteľ akcie Spoločnosti a na ktoré sa

toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Splno-

821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok C, na 3. po-

schodí) v zasadacej miestnosti, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu a bez

akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia,

predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splno-

mocniteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak nie výlučne,

podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky;

2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľ-

vek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uve-

dozornej rady Spoločnosti:

V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splnomoc-

nenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec oznámil

Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Splnomocniteľa ako

akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na RVZ členovi dozornej rady Spoločnosti.

Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť

jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo v celom rozsahu splnomocnenia, ktoré mu bolo

udelené.

zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia.

Splnomocniteľ:

Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................

nom rozsahu prijímam.

Splnomocnenec:

Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................

Dátum prijatia splnomocnenia: .............................

Podpis: .........................................................................