OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slo-

venská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žili-

na, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením

dacej miestnosti, s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov

zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Prerokovanie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022

(b) výročnej správy za rok 2022

(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2022

(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2022

(b) výročnej správy za rok 2022

(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022

5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2023

6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za

rok 2023

7. Záver

Rozhodujúcim dňom podľa § 156a OBZ a § 180 ods. 2 OBZ na uplatnenie práva akcio-

nára zúčastniť sa na RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia

a uplatňovať návrhy, resp. ďalších práv akcionára, je 04.06.2023.

iii) Právnická osoba, ktorá je akcionárom: výpis z obchodného registra (originál alebo

v) Akcionár, ktorý má akcie Spoločnosti držané prostredníctvom správcu držiaceho akcie

Poučenia podľa § 184a OBZ:

(1) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom.

(2) Akcionár má právo požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí

Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom

rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy tak, ako je uvedené v § 180 ods. 1 OBZ.

Predstavenstvo Spoločnosti je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na

RVZ úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania

RVZ. Ak predstavenstvo Spoločnosti nie je schopné poskytnúť akcionárovi na RVZ úplnú

informáciu alebo ak o to akcionár na RVZ požiada, je predstavenstvo Spoločnosti povinné

poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ. Písomnú infor-

nosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár

neuplatní do jedného mesiaca od konania RVZ, na ktorom požiadal predstavenstvo Spo-

ločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

(3) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje naj-

menej 5 % základného imania, majú právo písomne požiadať, aby predstavenstvo Spo-

ločnosti zaradilo ním/nimi určenú záležitosť do programu rokovania RVZ a RVZ je povinné

túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ musí byť odô-

vodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia RVZ, inak sa RVZ nemusí takou-

to žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie ním/nimi určenej záležitosti bola doručená

po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, uverejní predstavenstvo Spoločnosti doplnenie

zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním RVZ. Ak takéto ozná-

menie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na pro-

gram rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Ak je

žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred

konaním RVZ, je predstavenstvo Spoločnosti povinné oznámenie doplnenia programu

uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ.

(4) Akcionár sa zúčastňuje na RVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného spl-

nomocnenia podľa § 184 ods. 1 OBZ a § 190e OBZ. Podpis splnomocniteľa – akcionára,

príp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spl-

nomocniteľa – akcionára, musí byť úradne overený.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými ak-

ciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní

hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prí-

tomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jed-

nému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto

ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť

jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov, pričom

splnomocnenie na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov musí dosta-

točne špecifikovať počet akcií Spoločnosti a príslušný účet cenných papierov akcionára,

na ktoré sa splnomocnenie vzťahuje.

K tomuto oznámeniu je pripojený vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktorý sa pri

hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť. Tento vzor tlačiva písomného

splnomocnenia je tiež uverejnený na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti

www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 07.06.2023“.

Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-

mocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať pri

prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akci-

onára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie ozná-

menia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o odvola-

ní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za

doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú) adre-

su Spoločnosti.

(5) Keďže stanovy Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa

§ 190a OBZ a ani účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom

elektronických prostriedkov podľa § 190d OBZ, akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní

elektronických prostriedkov.

tohto oznámenia o konaní RVZ do 07.06.2023 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

(7) Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) OBZ, vrátane úplného znenia

dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného

zhromaždenia, návrhov uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ

a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa

nepredkladá návrh uznesenia a vzoru tlačiva písomného splnomocnenia, budú uverejnené

najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoloč-

nosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 07.06.2023“.

(8) Elektronickým prostriedkom, prostredníctvom ktorého Spoločnosť uverejňuje infor-

mácie podľa osobitného predpisu je internet, t.j. internetová stránka (webové sídlo) Spo-

menej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti

www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 07.06.2023“.

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu

nákladov s tým spojených záložné právo v prospech Spoločnosti aspoň na jednu akciu

Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky

za rok 2022 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Toto právo si ak-

cionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla Spoločnosti alebo osobne v sídle Spo-

ločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Kancelária eko-

nómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní RVZ

do 07.06.2023 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická

osoba): ................................................................................................................,

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-

publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka

č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“)

osoba): .................................................................................................................,

(ďalej len „Splnomocnenec“),

1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:

a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi**

b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomocniteľ na účte/účtoch cenných papierov: **

inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa

vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak

bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí,

že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré má Splnomocniteľ na tomto účte / týchto úč-

toch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať

účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomocniteľ akcie Spoločnosti a na ktoré sa

toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Splno-

schodí) v zasadacej miestnosti, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu a bez

akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia,

predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splno-

mocniteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak nie výlučne,

podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky;

2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľ-

vek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uve-

denými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných práv-

Bod programu ro-

kovania RVZ:

2.

4.

6.

V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splnomoc-

nenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec oznámil

Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Splnomocniteľa ako

Toto splnomocnenie nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, ústne i písomné, splnomocnenia

doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach tvoriacich rozsah Splnomocnencov-

ho oprávnenia podľa tohto splnomocnenia, a takéto predchádzajúce splnomocnenia sa týmto pova-

žujú za odvolané a neplatné. Toto splnomocnenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpis-

mi Slovenskej republiky.

V ................................., dňa .................................

Splnomocniteľ:

Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................

Dátum prijatia splnomocnenia: .............................

Podpis: .........................................................................