ÚDAJE A DOKUMENTY
UVEREJNENÉ NA WEBOVOM SÍDLE SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
V SÚVISLOSTI S KONANÍM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
v súlade s § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Sloven-
ská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č.: 73/L (ďalej len „Spoločnosť“) zvolalo riadne valné zhromaždenie
Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 17.06.2026 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) v sídle
spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok C, na
3. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledujúcim programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025
(b) výročnej správy za rok 2025
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2025
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2025
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025, na výplatu tantiémy a na výplatu
dividendy
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok
2025 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025, na výplatu tantiémy a na
výplatu dividendy
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2025
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025
(b) výročnej správy za rok 2025
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025, na výplatu tantiémy a na výplatu
dividendy
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2026
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť
za rok 2026
7. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
8. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spo-
ločnosti
9. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti
10. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti
11. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
12. Záver
2
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 14.06.2026.
Oznámenie o konaní RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 17.06.2026“.
Ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní RVZ bol celkový počet akcií Spoločnosti 28.253
kusov a celkový počet hlasovacích práv, ktoré sú s akciami Spoločnosti spojené, bol
28.253 hlasov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi Spoločnosti sa riadi menovitou
hodnotou jeho akcií. Spoločnosť nemá vo svojom majetku žiadne vlastné akcie.
Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného progra-
mu rokovania RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 17.06.2026“.
Návrhy uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ a stanovisko
predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá
návrh uznesenia, sú uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 17.06.2026“.
Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na
základe splnomocnenia je uverejnený v tejto podsekcii „RVZ 17.06.2026“.
Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-
nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný
akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail
zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-
ný dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom
je vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie spl-
nomocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať
pri prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa –
akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie
oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o
odvolaní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia pla-
tia za doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú)
adresu Spoločnosti.
Akcionár má právo nahliadnuť do riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025,
ako aj do zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a členov dozornej
rady Spoločnosti, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
v miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia
oznámenia o konaní RVZ do 17.06.2026 v čase od 8:00 do 12:00 hod..
Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predsta-
venstva a členov dozornej rady Spoločnosti, prípadne jej zaslanie na ním uvedenú adresu
na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a
ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v pro-
spech Spoločnosti aspoň na jednu akciu Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie
riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 na svoj náklad a nebezpečenstvo na
ním uvedenú adresu. Tieto práva si akcionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla
Spoločnosti alebo osobne v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská
republika v miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uve-
rejnenia oznámenia o konaní RVZ do 17.06.2026 v čase od 8:00 do 12:00 hod..