Untitled

ÚDAJE A DOKUMENTY

UVEREJNENÉ NA WEBOVOM SÍDLE SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.

V SÚVISLOSTI S KONANÍM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.

v súlade s § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Sloven-

ská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“) zvolalo riadne valné zhromaždenie

Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2024 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) v sídle

spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,

821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na

6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledujúcim programom rokovania:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov

zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Prerokovanie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023

(b) výročnej správy za rok 2023

(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2023

(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy

(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok

2023 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy

(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2023

4. Schválenie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023

(b) výročnej správy za rok 2023

5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2024

6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť

za rok 2024

7. Schválenie pravidiel odmeňovania

8. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 16.06.2024.

Oznámenie o konaní RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 19.06.2024“.

Ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní RVZ bol celkový počet akcií Spoločnosti 28.253

kusov a celkový počet hlasovacích práv, ktoré sú s akciami Spoločnosti spojené, bol

28.253 hlasov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi Spoločnosti sa riadi menovitou

hodnotou jeho akcií. Spoločnosť nemá vo svojom majetku žiadne vlastné akcie.

Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného progra-

mu rokovania RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 19.06.2024“.

Návrhy uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ a stanovisko

predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá

návrh uznesenia, sú uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 19.06.2024“.

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na

základe splnomocnenia je uverejnený v tejto podsekcii „RVZ 19.06.2024“.

Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-

nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný

akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail

zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-

ný dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo

českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom

je vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie spl-

nomocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať

pri prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa –

akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie

oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o

odvolaní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia pla-

tia za doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú)

adresu Spoločnosti.

Akcionár má právo nahliadnuť do riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 v

sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kance-

lária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní

RVZ do 19.06.2024 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu

nákladov s tým spojených záložné právo v prospech Spoločnosti aspoň na jednu akciu

Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky

za rok 2023 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Toto právo si ak-

cionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla Spoločnosti alebo osobne v sídle Spo-

ločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Kancelária eko-

nómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do

19.06.2024 v čase od 8:00 do 12:00 hod..